股东会关于设立董事会的决定

　　武汉市××新高农作物发展有限责任公司全体股东于××年×月××日在武汉市××大厦××层×室召开了第一次股东会议。参加会议的股东有：武汉市××集团有限公司代表杜××、袁××、刘××，武汉市××科研所股东代表王××、丁××和股东方××。会议一致选举武汉市××集团有限责任公司代表杜××、武汉市××科研所代表王××、自然人股东方××为公司董事会成员，行使公司董事会的权利。

　　　　　　　　　　　　　　　　　武汉市××高新农作物发展有限责任公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　全体股东签名：
　　　　　　　　　　　　　　　　　武汉市××集团有限公司（盖章）
　　　　　　　　　　　　　　　　　武汉市××科研所（盖章）
　　　　　　　　　　　　　　　　　方××（签名）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○××年×月×日